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              关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的公告

              2019-06-06


              尊敬的客户:

              为切实?;つ恼嘶ё式鸢踩秃戏ㄈㄒ?,有效应对和防范电信网络新型违法犯罪,根据中国人民银行近期发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号,以下简称《通知》)要求,现将有关事项公告如下:

              一、建立合法开立与使用账户承诺机制

              请您(贵单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户。自2019年6月1日起,我行将在开户申请书、账户开立或管理有关服务协议、信用卡开户申请书或其他开户申请信息填写界面醒目告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”。

              二、加大买卖银行账户和支付账户、冒名开户惩戒力度

              自2019年4月1日起,如您(贵单位)被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的,您(贵单位)在我行所有账户5年内不得办理非柜面业务,5年内不得在我行新开立账户。按照监管要求,惩戒期满后,如您(贵单位)在我行办理新开立账户业务,我行将严格审核您(贵单位)的申请。

              三、不给陌生人汇款,按需选择转账时效

              请您(贵单位)保持警惕,不要轻易给陌生人汇款,谨防被骗,避免资金损失。

              请您(贵单位)按需选择实时到账、普通到账或次日到账等各类转账服务,我行各服务渠道可提供不同选项,具体请参考相关提示。

              四、强化特约商户与受理终端的管理

              自2019年6月1日起, 如果您作为收单特约商户与我行开展合作,我行将通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询您签约、更换收单机构情况和黑名单信息。对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在频繁更换收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情形的,我行将秉持谨慎原则,决定是否将您拓展为特约商户。对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,我行将拒绝拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,将在其被列入黑名单之日起10日内予以清退。

              我行拓展的特约商户,不得直接或变相从事互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资交易平台,非法证券期货类交易平台,代币发行融资及虚拟货币交易平台,也不得未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易提供支付结算服务。

              对于连续3个月内未发生交易的受理终端或收款码,我行将重新核实特约商户身份,无法核实的,则停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码,我行将停止为其提供收款服务。

              我行将持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征,完善可疑交易监测模型。若发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,我行将对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易,收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施;发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,将立即向公安机关报告。

              本公告未尽事宜,以《通知》规定为准。由此给您(贵单位)带来不便敬请谅解!

              对以上内容如有疑问,欢迎及时拨打我行客户服务热线,也可向我行各分支机构咨询。

              • 客户服务热线:95566
              • 信用卡客户服务热线:4006695566

              特此公告

              中国银行股份有限公司
              二〇一九年六月六日

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